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年收入仅124存款400万雪梨华男被控洗

发布时间:2019-11-28 18:10:33

  年收入仅$124存款400万 雪梨华男被控洗钱

  摘要:   雪梨西区华裔男子胡黎明(Li Ming Hu,音译)声称他一年只能赚到124元,但警方却发现,他在雪梨星港城(The Star)赌场开设的一个豪赌客账户內有400万元的存款。  已为人父的胡黎明拥有多个澳洲账户,其中几个 ...

  雪梨西区华裔男子胡黎明(Li Mi昆明癫痫病医院那家最好ng Hu,音译)声称他一年只能赚到124元,但警方却发现,他在雪梨星港城(The Star)赌场开设的一个豪赌客账户內有400万元的存款。  已为人父的胡黎明拥有多个澳洲账户,其中几个是由他的学生“女友”开户的。他被发现在去年的两个月中向香港一家公司转账1100万元。  澳洲联邦警察(AFP)指控胡黎明通过星港城赌场账户,非法洗钱400万元左右。在截性教育学需孩子年龄至2012年2月的四个血热型牛皮癣药药方月中,胡黎明在自己的银行账户中存入了750万元。在使用了一项于去年生效的新权力后,AFP在新州最高法庭对胡黎明提出了民事诉讼,要求法庭没收他在西太银行和汇丰银行等多个银行账户中的巨额现金。  在呈交法庭的文件中,AFP还希望胡黎明阐明这笔存款的来源,因为调查人员怀疑这笔钱根本就是“犯罪所得”。胡黎明此前表示,他在Dulwich Hill开设了一家印刷公司,而且在中国有一家卡拉OK,但警方认为这四百萬存款与这两个业务根本没有关系。  AFP在调查了胡黎明的个人税收历史账单后发现,他2010年申报的个人收入竟然只有124元,而2004年他的一年收入稍高,但也才506元。  AFP于2011年12月21日从星港城赌场的一位雇员那里得到密报,得知在此之前一天,即2011年12月20日,胡黎明在这家赌场的“预付款账户”中存入了大约250万元。星港城告诉AFP称,胡黎明当天后来再次返回赌场,又存入了159万元。  胡黎明對此解釋稱,他“在2010年中了160万元的彩票”。但警方发现,已有妻室的胡黎明在St Leonards一家夜店中认识的女友谢一玲(Yi Ling Hsieh,音译)在手包中藏了9万元的现金。  去岁的胡黎明当时称,这21万7050元的现金是他从位于Baulkham Hills的家中保险柜中拿出来的。但不久后,他却改口称这笔钱是他从中国的几位客户那里带到澳洲的,打算转账回香港。  但警方指出,没有证据显示胡黎明经营外汇生意,他们抚顺癫痫医院排名也找不到他口中的“客户”的身份。调查人员还发现,谢一玲的澳洲银行账户中在一个月内有440万元的资金出入。在《每日电讯报》于上周五就此事询问胡黎明时,他回答称:“我不想谈论这个。”他的律师Chris Lai也拒绝评论,反而发问:“你们是怎么知道这件事情的?”  本案将于2月12日在新州最高法庭进行审理。

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